Estamos a recrutar (2) Técnicos para a Direcção de Compliance – Reporte OCOs.
REQUISITOS
- Licenciatura em administração e finanças, gestão de empresas, direito, economia, gestão bancária ou áreas afins;
- Possuir residência em Maputo;
- Possuir experiência mínima de 3 anos em áreas relacionadas;
- Capacidade de análise de dados;
- Capacidade de controlo da monitorização;
- Capacidade de análise e elaboração de relatórios;
- Capacidade para trabalhar em equipa;
- Conhecimento de meios informáticos;
- Conhecimento e análise de risco;
- Pensamento lógico e analítico de processos;
- Fluência em Inglês.
RESPONSABILIDADES
- Monitorar de transações suspeitas de AML;
- Responder a pedidos de esclarecimento dos Balcões;
- Participar às Autoridades através de aplicativos apropriados, transacções ou factos suspeitos tipificados nas Leis de BC/FT;
- Responder a pedidos de informação formulados pelas Autoridades;
- Assegurar os procedimentos para o cumprimento do KYC – Know Your Customer;
- Monitorar a observância das disposições legais de combate e prevenção ao BC/FT;
- Identificar deficiências nas medidas de controlo de BC/FT e sugerir medidas correctivas;
- Interagir com os Balcões para recolha de elementos, no âmbito do Dever de Diligência;
- Desenhar e promover acções de formação no âmbito do AML/CFT.
Para Candidaturas clique no linK: https://candidaturasmillenniumbim.co.mz/
Candidaturas abertas até o dia 17/02/2025.
Somente os Candidatos pré-seleccionados serão contactados.
